एक चीनी नागरिक द्वारा भारत में हवाला का कारोबार चलाया जा रहा था। जिसमे कई सारे खुलासे सामने आए हैं। आयकर विभाग द्वारा कि गई पूछताछ में पता चला, लोउ सांग नाम का चीनी नागरिक फ़र्ज़ी नाम से भारत में रहता था। मंगलवार को आयकर विभाग द्वारा छापेमारी कि गई जिसमे 1000 करोड़ रुपए का हवाला कारोबार का खुलासा हुआ। इसके अलावा या भी खुलासा हुआ कि लोउ सांग भारत में चार्ली पैंग के नाम से भारत में रहता था और उसके पास से फ़र्ज़ी पासपोर्ट और आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। साथ ही इस फ़र्ज़ी नागरिक मणिपुर की एक लड़की से शादी भी कर चुका है।
आयकर विभाग की कार्यवाही के दौरान पता चला कि यह फ़र्ज़ी नागरिक रोज़ 3 करोड़ रुपए निकलता था और इन पैसों को हवाला कारोबार के लिए इस्तेमाल करता था। चार्ली पैंग के लगभग 40 अकाउंट्स थे। इस घपलेबाज की मदद बंधन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी करते थे।
खबर आई है कि यह घोटाला तकरीबन 3 साल से चल रहा था और कई फ़र्ज़ी कंपनियाँ बनाई गई थी। आंकड़ों का हिसाब लगाए तो यह घोटाला 1000 करोड़ रुपए के पार पहुँच सकता है। आयकर विभाग ने बैंक अधिकारियों के घर भी रेड डाली है। फ़र्ज़ी नागरिक द्वारा बार-बार घर का पता बदल दिया जाता था। पहले उसका ठिकाना द्वाराका था बाद में अपना पता बदल कर डीएलएफ इलाके में चला गया था।
सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग होंक्कोंग और अमेरिकी डॉलर का भी घोटाला करते थे। कुछ खुफिया एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आईटी के अधिकारियों ने दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम में लगभग 21 ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग को अब तक 300 करोड़ रुपए के हवाला कि ख़बर मिली है। इनका कहना है कि यह आंकड़ा 1000 करोड़ के पार भी का सकता है।
