पीएनबी धोखाधड़ी के आरोपी ज्वैलर नीरव मोदी के भाई और इसी मामले में सीबीआई द्वारा वांछित, नेहल मोदी पर अमेरिका में 1 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के हीरो के मामले में कंपनी को धोखा देने का आरोप लगाया गया है।
मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, साइ वेन्स जूनियर के कार्यालय से 18 दिसंबर के बयान के अनुसार, नेहल मोदी ने कथित तौर पर अनुकूल क्रेडिट शर्तों और खेप पर एलएलडी डायमंड्स यूएसए से $ 2.6 मिलियन से अधिक मूल्य के रत्न प्राप्त करने के लिए “गलत प्रतिनिधित्व” किया और फिर उन्हें अपने स्वयं के लिए परिसमाप्त किया।
सीआई वांस जूनियर ने शुक्रवार को बयान में कहा, “जबकि हीरे हमेशा के लिए हो सकते हैं, यह त्रुटिपूर्ण योजना नहीं थी, और अब श्री मोदी न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के अभियोग की स्पष्टता का सामना करेंगे।”
एंटवर्प के निवासी नेहल मोदी, जो की नीरव मोदी के भाई है, बेल्जियम के हीरा व्यापारी हैं, जो पूर्व में भारतीय थे, हाल के वर्षों में भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के साथ कथित तौर पर 2 बिलियन डॉलर का धोखा किया था। नेहल मोदी खुद पीएनबी धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में सीबीआई की नजर में हैं, जिसमें वह 27 वें नंबर के आरोपी हैं और नेहल मोदीपर दुबई में कथित अपराध के ट्रैक को कवर करने के लिए सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप है।
नेहाल मोदी के अभियोग की घोषणा करते हुए, जिला अटॉर्नी कार्यालय से बयान में कहा गया है कि आरोपी ने एलएलडी से संपर्क किया था और दावा किया था कि वह कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन के साथ संबंध बना रहा है और संभावित बिक्री के लिए कॉस्टको को पेश करने के लिए लगभग $800,000 डॉलर मूल्य के हीरो की मांग की थी।
बाद में उन्होंने एलएलडी से झूठ बोला कि कॉस्टको ने इस सौदे के लिए सहमति व्यक्त की और एलएलडी से क्रेडिट पर हीरे खरीदे है। हालांकि, मोदी ने अल्पकालिक ऋण को सुरक्षित करने के लिए हीरे को गिरवी रख दिया, बयान में कहा गया है।
“अप्रैल और मई 2015 के बीच, मोदी तीन बार एलएलडी में लौटे और कॉस्टको को बिक्री के लिए $ 1 मिलियन से अधिक के हीरे ले गए। मोदी ने एलएलडी को भुगतान की एक श्रृंखला बनाई, लेकिन व्यक्तिगत उपयोग और अन्य के लिए अधिकांश आय का उपयोग किया। बयान में कहा गया है कि अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, मोदी ने झूठा दावा किया कि वह ‘कॉस्टको पूर्ति एरर’ के कारण भुगतान के मुद्दों का सामना कर रहे थे और शेष राशि को संतुष्ट करने के लिए बार-बार वादे किए।
एलएलडी ने आखिरकार धोखाधड़ी का एहसास किया और हीरे के शेष राशि या वापसी के तत्काल भुगतान की मांग की। हालाँकि, नेहल मोदी ने उन सभी को पहले ही बेच दिया था या उनको गिरवी रख दिया था। एलएलडी ने बाद में मैनहट्टन जिला अटॉर्नी कार्यालय को धोखाधड़ी की सूचना दी।
